Ankündigung neuer Termin GV 2020
| Datum | 19. August 2020 |
| Zeit | 15.30 Uhr Türöffnung, Eingangskontrolle |
| 16.00 Uhr Beginn Generalversammlung | |
| Ort |
Zunftgesellschaft zum Affen Kramgasse 5, 3011 Bern |
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Wichtig
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Die Stimmberechtigung anlässlich der GV 2020 wird nur gewährt, |
| Traktanden | 1. Protokoll der 124. Generalversammlung vom 1. April 2019 |
| 2. Jahresbericht 2019, Jahresrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle | |
| 3. Entlastung der verantwortlichen Organe | |
| 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes | |
| 5. Wahl der Revisionsstelle | |
| 6. Statutenrevision | |
| 7. Verschiedenes |
Statuten bestehend
Statuten Entwurf neu
Verschiebung der Generalversammlung 2020
Der Bundesrat hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz die Situation als "besondere Lage" gemäss Epidemiegesetz eingestuft. Aktuell dürfen keine Veranstaltungen durchgeführt werden.
Der Verwaltungsrat hat anlässlich einer ausserordentlichen VR-Sitzung beschlossen, die 125. Generalversammlung vom 22. April 2020 abzusagen und hat ein neues Datum festgelegt.
Steuerwert Aktie Elektrischer Personenaufzug Matte-Plattform AG
Gemäss Festlegung der Kantonalen Steuerbehörde wurde der Steuerwert per 31.12.2018 pro Aktie der Elektrischen Personenaufzug Matte-Plattform AG auf sFr. 170.00 festgelegt.
Bern, 19.08.2019
Generalversammlung 2019
| Datum | 10. April 2019 |
| Zeit | 14.30 Uhr Türöffnung, Eingangskontrolle |
| 15.00 Uhr Beginn Generalversammlung | |
| Ort |
Restaurant Zunft zu Webern Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern |
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Wichtig
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Die Stimmberechtigung anlässlich der GV 2019 wird nur gewährt, sofern die Aktien ordentlich im Aktienregister angemeldet sind. |
| Traktanden | 1. Protokoll der 123. Generalversammlung vom 11. April 2018 |
| 2. Jahresbericht 2018, Jahresrechnung 2018 und Bericht der Revisionsstelle | |
| 3. Entlastung der verantwortlichen Organe | |
| 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes | |
| 5. Wahl des Verwaltungsrates | |
| 6. Wahl der Revisionsstelle | |
| 7. Verschiedenes |
Generalversammlung 2018
| Datum | Mittwoch, 11. April 2018 |
| Zeit | 14.30 Uhr Türöffnung, Eingangskontrolle |
| 15.00 Uhr Beginn Generalversammlung | |
| Ort |
Restaurant Zunft zu Webern Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Bern |
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Wichtig
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Die Stimmberechtigung anlässlich der GV 2018 wird nur gewährt, sofern die Aktien ordentlich im Aktienregister angemeldet sind. |
| Traktanden | 1. Protokoll der 122. Generalversammlung vom 24. April 2017 |
| 2. Jahresbericht 2017, Jahresrechnung 2017 und Bericht der Revisionsstelle | |
| 3. Entlastung der verantwortlichen Organe | |
| 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes | |
| 5. Wahl der Revisionsstelle | |
| 6. Verschiedenes | |
Generalversammlung 2017
| Datum | Montag, 24. April 2017 |
| Zeit | 14.30 Uhr Türöffnung, Eingangskontrolle |
| 15.00 Uhr Beginn Generalversammlung | |
| Ort | Restaurant zum Zähringer, Badgasse 1, 3011 Bern |
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Wichtig
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Die Stimmberechtigung anlässlich der GV 2017 wird nur gewährt, sofern die Aktien ordentlich im Aktienregister angemeldet sind. |
| Traktanden | 1. Protokoll der 121. Generalversammlung vom 19. April 2016 |
| 2. Jahresbericht 2016, Jahresrechnung 2016 und Bericht der Revisionsstelle | |
| 3. Entlastung der verantwortlichen Organe | |
| 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes | |
| 5. Wahl der Revisionsstelle | |
| 6. Verschiedenes | |
| Aktionäre mit gültiger Zutrittskarte, können den Mattelift am Tag der GV gratis benützen. |
Mitteilung des Verwaltungsrates
Auszahlung der Aktien-Coupons
Der Verwaltungsrat Elektrischer Personenaufzug Matte-Plattform AG hat anlässlich der VR-Sitzung vom 13. März 2017 beschlossen:
Die Auszahlung der Aktien-Coupons Elektrischer Personenaufzug Matte-Plattform AG, für Personen die ihre Lift-Aktien nicht in einem Bankdepot führen, können ab sofort durch die Hagmann Treuhand ausbezahlt werden.
Vorgehen:
Einsenden der Aktien-Coupons an die Hagmann Treuhand AG (Einschreiben empfohlen)
Einzahlungsschein beilegen / minimal IBAN Nummer muss angegeben werden
Der Zahlungsempfänger muss mit dem registrierten Aktienbesitzer übereinstimmen
Einsenden der Unterlagen:
Elektrischer Personenaufzug Matte-Plattform AG
c/o Hagmann Treuhand AG
Nordring 10a
3013 Bern
Bern, im März 2017
Der Verwaltungsrat
Mitteilung der Berner Kantonalbank
Die Berner Kantonalbank hat die Abwicklung und Auszahlung der physischen Coupons eingestellt. Details können dem Schreiben der Berner Kantonalbank entnommen werden.
Bern, 23. Dezember 2016
Der Verwaltungsrat
Aufruf Aktieninhaber
Mitteilung des Verwaltungsrates
Alle Inhaberaktionäre, die ihren Aktienbesitz noch nicht der Gesellschaft gemeldet haben, werden hiermit aufgefordert, sofort ihren Aktienbesitz bis zum 31. Dezember 2016 bei der Gesellschaft zu melden. Da alle Aktionäre aufgrund des neuen Rechts ihren Aktienbesitz bereits bis 31. Dezember 2015 bei der Gesellschaft hätten melden müssen und durch die Nichtmeldung ihre Rechte verwirkt haben, wird der Verwaltungsrat aufgrund der Nichtmeldung bis zum oben erwähnten Datum diese Inhaberaktien als nicht registriert erklären. Damit verbunden ist ein Verlust der Mitgliedschafts- und Vermögensrechte.
Bern, 17. November 2016
Der Verwaltungsrat
Aufruf Aktieninhaber
Letzter Aufruf
Zur Erfüllung des Bundesgesetzes zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der GAFI benötigen wir von jedem Aktionär / jeder Aktionärin bis spätestens 31. Dezember 2015 die nachstehenden Informationen und Unterlagen:
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Name, Vorname, Strasse, PLZ/Ort
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Geburtsdatum
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Staatsangehörigkeit
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Pass- oder Identitätskarten-Kopie
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Anzahl Aktien
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Aktiennummern inkl. Kopie der Zertifikate, wenn Sie diese zu Hause oder in einem privaten Banksafe
aufbewahren
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Bankbestätigung über die Anzahl Aktien, wenn die Zertifikate in einem offenen Depot verwahrt werden
Bei schweizerischen juristischen Personen benötigen wir:
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Aktiennummern inkl. Kopie der Zertifikate oder Bankbestätigung über die Anzahl Aktien
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Aktueller Handelsregisterauszug
Einsendung an:
Elektrischer Personenaufzug Matte-Plattform AG
c/o Hagmann Treuhand AG
Nordring 10a
3013 Bern
Bern, 11. November 2015
Der Verwaltungsrat